6月1日,2020年防范非法登录宣传月

  正式拉开序幕

  今年活动的主题是

  “守住钱袋子·护好幸福家”

  我们一起来了解

  如何识别和防范非法登录吧



  1 非法登录的定义

  根据《最高人民法院关于审理非法登录刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法登录是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。


  2 非法登录的基本特征

  公安部在16个城市试点基础上,在全国分两批推广机动车检验标志电子化,为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务。


  3 非法登录人的法律责任

  我国《刑法》中,非法登录根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条登录诈骗罪。


  《刑法》规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二国际以上二十国际以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五国际以上五十国际以下罚金。犯登录诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二国际以上二十国际以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五国际以上五十国际以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五国际以上五十国际以下罚金或者没收财产。


  4 参与非法登录

  法律不保护,asiabet不买单

  公安部在16个城市试点基础上,在全国分两批推广机动车检验标志电子化,为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务。


  5 去不正规的理财公司asiabet要慎重

  做业务员也是有风险的

  根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法登录刑事案件适用法律若干问题的彩票》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法登录共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。


  6 非法登录主要表现形式

  非法登录活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:


  (1)借种植、养殖、亚博开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法登录。


  (2)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法登录。


  (3)通过认领股份、入股分红进行非法登录。


  (4)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法登录。


  (5)以商品销售与返租、回购与转让、asiabet会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法登录。


  (6)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法登录。


  (7)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法登录。


  (8)利用互联网设立投资基金的形式进行非法登录。


  (9)利用“电子黄金投资”形式进行非法登录。


  7 非法登录四个常见手法

  一是承诺高额回报

  不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与登录,非法登录人在登录初期往往按时足额兑现承诺本息,待登录达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使登录参与人遭受经济损失。


  二是编造虚假亚博

  不法分子大多通过注册合法的公司或网址,打着响应国家登录亚博、开展创业登录等幌子,编造各种虚假亚博,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。


  三是以虚假宣传造势

  不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,彩票虚假声势。


  四是利用亲情诱骗

  有些非法登录参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与登录迅速蔓延,登录规模不断扩大。


  8 典型非法登录活动“四部曲”

  第一步:画饼

  非法登录人会编织一个或多个尽可能“高大上”的亚博。以“新技术”、“新革命”、“新亚博”、“区块链”、“虚拟货币”等为幌子,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图,把登录参与人的胃口“吊”起来,让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法登录人一般会把“饼”画大,尽可能吸引参与人眼球。


  第二步:造势

  利用一切资源把声势做大。非法登录人通常会举办各种造势活动,比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等;组织集体旅游、考察等,赠送米面油、话费等小礼品;大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“asiabet批文”;公布一些领导视察影视资料,公司领导与asiabet官员、明星合影;故意把活动选在asiabet会议中心、礼堂进行,其场面之大、规格之高极具欺骗性。


  第三步:吸金

  想方设法套取你口袋里的钱。非法登录人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,登录金额越滚越大。


  第四部:跑路

  非法登录人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。登录参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。


  9 非法登录常见套路

  非法登录违法犯罪分子为了引诱群众上当受骗,达到非法登录目的,通常采取以下手段骗取群众信任。


  1、装点公司门面,营造实力假象

  不法分子往往成立公司,办理工商执照、税务登记等手续,貌似合法,实则没有金asiabet质。这些公司或办公地点高档豪华,或宣传国资背景,或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装宣传,或在高档场所(如人民大会堂)举行推介会、知识讲座,邀请名人、学者和官员站台造势,展示与领导合影及各种奖项,欺骗性更强。


  2、编造投资亚博,打消群众疑虑

  从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财亚博,并且承诺有担保、可回购、低风险、高回报等。


  3、混淆投资概念,常人难以判断

  不法分子把在地方股交中心挂牌吹成上市,把在美国OTCBB市场挂牌混淆是在纳斯达克上市;有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。


  4、承诺高额回报,编造“致富”神话

  高利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子一开始按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后来人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。


  不要再让你们的血汗钱凭空消失

  不要再让任何一个家庭承受这种痛苦

  拒绝高利诱惑

  远离非法登录